纽约时报:美国抓住外国政客在美国普贤象棋和纸牌游戏生产中的非法投资

美国联邦官员已经起草了一项计划,扣押外国政要在美国的非法资产。

这些外国政要都涉嫌侵吞自己的公共资产。

他们在美国的资产是通过洗钱进入美国的。

扣押计划的第一个目标是目前被监禁的尼加拉瓜前总统。

一些官员最近透露,迈阿密最近成立了一个多党特别工作组。

该组织的联邦官员已经对其中一些指控展开了九项调查。

这些指控与目前在六个拉丁美洲国家进行的洗钱活动有关。

在所有这些调查中,至少有一项是针对一名高级外国官员的。

相关官员表示,扣押计划的实施表明,美国政府正在采取新的强有力措施,寻找流入美国的资金来源。

实施该计划的部分原因是美国爱国主义法案赋予政府更多权力。

“美国2015年爱国法之外的彩票暂停”是911后美国的一项成功立法。

在这次调查的所有嫌疑人中,最著名的是尼加拉瓜前总统阿诺尔德·奥伦(ArnoldoAlem),他于2001年下台。

前总统目前在押。

他被指控离职前挪用1亿美元。

迈阿密官员最近几个月没收了他们500万美元的资产。

这些资产要么存在于佛罗里达银行,要么已经购买了房地产股票。

美国官员认为,这些资产是前总统、他的家人和其他伙伴通过洗钱转移到美国的。

一位不愿透露姓名的法律执行官说,美国方面也正在考,以非法洗钱的罪名对Alem提出指控。一位不愿透露姓名的法律高管表示,美国方面也正在进行一项调查,指控Alem非法洗钱。

尽管美国在调查中得到尼加拉瓜的协助,但在美国对Alem提出指控可能会导致美国和尼加拉瓜之间的外交争端。

因为尼加拉瓜已经表示,他们不会将Alem引渡到美国。

Alem的家人和支持者否认Alem做过任何不道德的事情。

迈阿密特别小组调查的另一起案件涉及对多米尼加共和国一名银行官员的指控,该官员贪污了数亿美元,并向政府官员赠送礼品和金钱。

在多米尼加共和国,这一丑闻已经被越来越多的人所知。

美国官员认为,涉案的部分资金可能已经转移到佛罗里达州。

与此同时,这些美国官员希望在调查时没收这笔钱。

一名不愿透露姓名的官员说,在调查即将离任的官员时,特别工作组还在跟踪和调查对一名仍在任的高级官员的指控。

这位拉丁美洲国家的高级官员被指控洗钱和所谓的白领犯罪。

在美国,对仍在任的外国官员进行刑事调查是不寻常的。

美国官员以此案的外交敏感性为由,拒绝透露这名外国官员的姓名。

查理萨。一位目前主持反洗钱网站并出版反洗钱杂志的前法律检察官因特拉戈(Intriago)表示,经过几年的不定期审查,推动对与美国相关的外国腐败案件的调查“是一项重大进展。

这件事早就应该做了。

“南佛罗里达是退休的拉丁美洲高级官员转移资产的特别理想的地方。

拥有双语员工的银行在迈阿密和其他地方很活跃,他们欢迎来自外国政治家和商人的大量资金。

这些外国政治家和商人希望在南佛罗里达寻求稳定的投资机会。

有趣的是,“有时我们倾向于特别对待外国独裁者。

然而,集中力量打击外国腐败活动是打击毒品走私、恐怖活动和全球武器走私等犯罪活动不可或缺的一步。

“迈阿密从事这一查封项目的官员已经扩大了他们的财政许可。

这一扩大的许可是根据美国爱国主义法案的相关规定授予的。

据一些尚未被广泛关注的文章称,美国政府不仅有权查封美国银行中与洗钱相关的外国账户,还可以调查那些发生在海外的账户。

贪污金钱和欺诈。

美国机构此前无权进行后续调查。

有人估计,外国政要通过洗钱在美国金融机构存款总额可能高达20亿元。

这些外国政要把钱存入美国银行,以及房地产、证券和保险机构。

美国联邦官员说,他们对这个问题的理解正在加深。

美国已经采取紧急和广泛的措施来解决这个问题。

美国国土安全部移民海关署代理署长约翰·克拉克(JohnClark)表示,“有迹象表明,外国腐败政客在美国金融机构存款并不少见。

移民和海关署是领导扣押问题特别工作队的机构。

克拉克还说,“我们这样做是为了向海外罪犯传递一个信息。

信息是:不要来找我们。

“美国国土安全部官员上周终于批准了在迈阿密建立行动小组的计划。

这个行动小组汇集了来自不同联邦部门的官员和检察官。

其工作目的是跟踪外国领导人的洗钱活动,扣押与腐败有关的资产,并起诉那些腐败的外国领导人。

美国司法部、国务院和财政部都参与了工作组的工作。

这项工作已经非正式地进行了几个月。

联邦当局指出,这是美国首次采用这种方法追踪外国领导人的腐败所得。

过去,外国领导人涉嫌洗钱的案件是逐案调查的。

目前的调查集中于拉丁美洲国家的政治人物。

然而,除尼加拉瓜和多米尼外,有关官员不会具体说明哪些国家被纳入调查。

一些官员表示,美国希望在纽约、洛杉矶和旧金山等金融中心对世界其他地区展开类似的调查。

调查还反映了华盛顿各部门之间的争斗。

在争夺调查与恐怖活动有关的金融案件的领导权的过程中,国土安全部的移民和海关官员在与联邦调查局的一系列竞争中未能获胜。

因此,前者选择在金融犯罪的其他领域扩大其许可权。

一些官员表示,在尼加拉瓜的调查中,如果调查证明扣押的钱来自尼加拉瓜,美国计划将钱返还给尼加拉瓜。

然而,美国政府将从中获得补偿。

一名参与调查和扣押的美国官员表示,如果我们能提供帮助,我们将帮助外国政府维持稳定。

我们最不想看到的是,一些腐败官员动摇了外国政府,创造了一个金融真相空。

这种情况进一步影响了美国。

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